بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

وكالة مالية اوربية تضع 118 مسؤولا باقليم كردستان تحت المراقبة

دولارات

وضعت  وكالة المراقبة للحد من عمليات تبييض الاموال في اوربا، 118 مسؤولا في اقليم كردستان تحت مراقبة دقيقة، بعد ان قاموا في السابق بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى عدد من البنوك الاوربية. 

ونقل موقع " بغداد بوست "   عن مصدر قريب من وكالة المراقبة ، قوله :" ان 118 مسؤولا حزبيا وحكومياً في اقليم كردستان، يخضعون لمراقبة دقيقة من قبل مؤسسة مراقبة تبييض الاموال في الاتحاد الاوربي ".

واضاف المصدر :"  ان الوكالة الاوربية تجري مراقبة دقيقة للعشرات من الشخصيات الحزبية والحكومية في الاقليم، الذين لديهم تعاملات تجارية مع بنوك اوربية ، وهي على اطلاع بحجم الاموال التي يقومون بتحويلها الى البنوك الاوربية ". 

وتابع :"  ان السلطات المالية الاوربية لديها ادلة ووثائق عن المسؤولين في الاقليم الذين حولوا اموالا غير شرعية الى البنوك الاوربية منذ (2011 ولغاية 2019) الحالي، وقام بعضهم باستخدام تلك الاموال لشراء استثمارات ضخة ومشاريع كبيرة وبيوت ومحال تجارية "، مؤكدا :"  ان المشكلة الاكبر التي تواجه مسؤولين كبارا  في اقليم كردستان ، هي تورطهم  في عمليات تهريب للنفط والغاز، وتبيض الاموال الضخة التي يحصلون عليها ".

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات