بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

اعتقال 7 إيرانيين متورطين بشبكة غسيل أموال في كندا

1

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية أنه في عملية منسقة في ولايتي أونتاريو وكيبيك، تم توقيف شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من بينهم 7 إيرانيين.

وتقول الشرطة إن هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت في الصباح الباكر من يوم أمس الأربعاء، في المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم.

ووفقاً للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة.

وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، حيث تقول الشرطة الكندية إنها تراقب هذه الشبكة منذ عام 2016. كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.

أ.ص

أخر تعديل: الخميس، 14 شباط 2019 02:27 ص
إقرأ ايضا
التعليقات