بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الاتحاد الأوروبي يراقب تشريعات قطر بشأن غسل الأموال ودعم الإرهاب

قطر

من المرتقب أن يبحث الاتحاد hلأوروبي تشريعات قطر تجاه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لورود اسم قطر ضمن القائمة الأولية التي بحثها خبراء وضمت عدد من الدول.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن متابعة تحليلات تشريعات الدول بشأن غسيل الأموال مسار لا يتوقف لأن منظمات الجريمة والإرهاب لا تتوقف عن ابتداع وسائل الاحتيال على التشريعات.

وذكر أن تشريعات دول ستخضع لتدقيق إضافي في المستقبل.
وتضم القائمة الأولى قطر وهي القائمة التي بحثها الخبراء في البداية.


وبحسب الإجراءات، فإن ملف البحث والرصد مستمر بهذا الصدد وسيفضي إلى خروج الدول التي تشدد معايير مواجهة غسيل الأموال، في مقابل دخول دول أخرى للقائمة.

أخر تعديل: الأربعاء، 13 شباط 2019 09:22 م
إقرأ ايضا
التعليقات