بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بالوثيقة.. تجميد أموال شركة صرافة في أربيل وشخصين بتهمة تمويل الإرهاب

13
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، الأربعاء، قرارا بتجميد أموال شركة صرافة في اربيل وشخصين بتهمة تمويل الإرهاب.
ووفقا للوثيقة، أنه "استنادا إلى ما جاء في كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال والإرهاب... قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الأولى، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والأشخاص المدرجين لـ(شركة آفاق دبي للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية في محافظة أربيل، وعمر عبد الحليم مطني، المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها 49%، وناکار اکرم عثمان نائب المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها 51%)".
وأشارت اللجنة إلى أن القرار "ينفذ هذا بدءا من تاريخ إصداره".
ولفتت إلى "إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض اخذ الإجراءات الملائمة بشان الكيان والأشخاص المشار إليهم آنفا".
ونبهت الى ان هذا "القرار ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض عقوبات على شركة مالية تتخذ من العراق مقرا لها، متورطة في دعم تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شركة "آفاق دبي" للصرافة لأنها كانت تحول الأموال لصالح داعش في سورية والعراق وتقدم له الدعم المالي أو التكنولوجي أو خدمات أخرى.
وذكر البيان أن "آفاق دبي" جزء من الشبكة المالية المرتبطة بدعم داعش وتضم شركات تقدم الخدمات المالية والتحويلات وجهات تسهل التعامل المالي في الشرق الأوسط.
ا.س
أخر تعديل: الأربعاء، 13 شباط 2019 03:08 م
إقرأ ايضا
التعليقات